Private  Placement  Program  (РРР)  Частные  Программы  Размещения,  ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ С деньгами на банковских счетах (ВЫПИСКА СО СЧЕТА), БГ, ДС

 
   
  О компанииКредиты (OECD)Private Placement ProgramPPP Cash 2012Банковские гарантии Словарь РРРКонтакты
 English     Site map
 
Russian            Карта сайта

 

  View Nikolaos Ousitsenko's profile on LinkedIn

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Материалы данного сайта не являются коммерческим предложением и носят справочный и вспомогательный характер










*

 

http://icc758.com/zaymyi/

http://icc758.com/zaymyi/usloviya-i-protsedura/

http://icc758.com/programmyi-chastnogo-razmeshheniya/

http://icc758.com/programmyi-chastnogo-razmeshheniya/procedure-ppp-ru/

http://icc758.com/programmyi-chastnogo-razmeshheniya/procedure-ppp-ru/experience-ppp-ru/

 

 

 

 

Unfortunately the our reliable provider has stopped receiving of documents for leasing/selling of BG. We can't help with leasing/selling of BG any more. Sorry.

 

THE Information on leasing and sales of banking instruments IS available for informational purposes only.

 

 

 

You are ready to issue a bank instrument but are you ready to get loan?

 

Вы готовы выпустить банковский инструмент!

А готовы ли Вы получить займ?

 

Уважаемые господа,

Жажда денег породила огромное количество, иногда целые многозвенные цепи посредников, которые в конечном итоге ведут в никуда. Зачастую «опыт» этих людей не простирается дальше их кухни или ближайшего кафе, но демонстрируемая «глубокая убежденность» что все необходимо делать так, как они себе представляют, своей «твердой» уверенностью способна сбить с толку даже опытных предпринимателей. Желание чуда может привести к непоправимым ошибкам. Огромное количество людей, особенно различных бывших чиновников, якобы со связями, демонстрируют легкость получения займов под ненадлежащие залоговые инструменты, легкость  вхождения в высокодоходные программы, мол достаточно принять решение о работе именно с ним и перед вами откроется рог изобилия. Поверьте, не откроется. Все сделки надо тщательно готовить. Если у вас нет достойной компании с историей, счетом в нужном банке и приличными оборотами на нем, нет денег на приобретение такой компании с историей и счетом в нужном банке и вы не готовы выехать (скажем в Гонконг), чтобы осуществить такую предварительную подготовку - не руководствуйтесь иллюзиями. Ваши попытки «где-то найти» и «взять» в лизинг банковский инструмент не оплатив его стоимость, затем «попытаться» обязать займодателя оплатить стоимость аренды инструмента, а затем под залог этого же инструмента получить заем - смехотворны и обречены на провал. Вы не можете использовать в качестве залога под получение займа банковский инструмент, который на момент заключения договора займа вам не принадлежит. Это самая распространенная иллюзия которой руководствуются на первый взгляд совершенно взрослые и серьезные люди.

Проснитесь и задайте себе несколько вопросов:

1. Понимаете ли Вы, что банковская система существует и работает по своим давно выверенным и устоявшимся правилам помимо вашей воли и сознания – то есть объективно?

2. Понимаете ли Вы, что даже открыть счет в банке рейтинга «ААА» вы не сможете ни частный ни корпоративный? Порой даже рекомендации влиятельных лиц не в силах заставить банк нарушить существующие предписания и правила.

3. Допустим, вам удалось открыть счет а высокорейтинговом банке, но если у вас нет кредитной линии или кредитного соглашения  с вашим банком то с какой целью вы ищите обеспечения кредита?


4. Если у вас нет требующего кредитования инвестиционного проекта глубоко проработанного с земельным участком и  акцептованного администрацией региона, где вы планируете строительство инвестиционного объекта, а также банком кредитором, почему ваш банк-кредитор должен предоставить вам кредитную линию или заем?


5. Если у вас нет денег, чтобы платить банковские сборы за выпуск банковского инструмента и за его прием на ваш счет, то есть ли смысл пытаться получить банковский инструмент от третьих лиц?  Знаете ли Вы, что размер банковского сбора за выпуск или прием банковского инструмента зависит  от доходности акцептованного банком и утвержденного кредитным комитетом инвестиционного проекта,  доверия к заемщику и наличия достаточных сумм на счете для возможности получения банком  банковских сборов?


6. Если банковские сборы за выпуск банковского инструмента (т.е. в вашем понимании - арендная плата) около 6% в год плюс проценты по кредиту от банка-кредитора также 6% в год, (все в  сочетании процентных обязательств 12,00%) - вы должны проверить еще раз целесообразность выполнения ваших инвестиционных проектов.


7. Если вы пытаетесь взять в аренду банковский инструмент и затем получить  кредит под «залог» этого лизингового банковского инструмента, который вы должны возвратить через один год без обременения, позволит ли «доходность» вашего  инвестиционного проекта вам выплатить двойные долги (долг за инструмент и сумму займа)? Есть ли у вас доказательство этой возможности в виде столь прибыльного
Cash Flow вашего инвестиционного проекта?

 

8. Возможно Вы рассчитываете получить «невозвратный кредит» (так называемый Non Recourse Loan) да еще и с возвратом вам инструмента без обременения на свою пустую и бедную  компанию?

 

9. Понимаете ли Вы, что такой заем возможно получить только от третьего лица, которое способно превратить ваш банковский инструмент в деньги, преодолеть все преграды и гарантированно успешно войти в высокодоходную программу, чтобы таким образом выплатить проценты и возвратить заем займодателю, освободить ваш банковский инструмент от обременения и возвратить его вам свободным от обязательств?  

 

Выводы:

1. Только рациональные заемщики и рациональные инвесторы могут получить залог от третьих лиц используя законный и правовой механизм! (Здесь имеется ввиду Заемщик, который много лет работает вместе с банком-кредитором, имеет соответствующую положительную историю в банке, достаточные финансовые активы и обороты, а также остатки на счете).

2. Скорее всего Вы не владеете темой, которой пытаетесь заниматься и за имитацией своей «бурной деятельности» пытаетесь скрыть то отчаяние, которое охватывает Вас от безысходности и невозможности радикально поправить свои финансовые дела.

3. Если у вас есть возможность выпустить банковский инструмент и действовать от имени Принципала (Апликанта) – то найдите в себе возможность и смелость создать такую партнерскую систему с третьим лицом, действительно способным получит заем под залог вашего банковского инструмента, которая позволит Вам выполнить поставленную задачу, получить необходимые вам финансовые ресурсы для вашего инвестиционного проекта.

 

Допустим, Вам удалось успешно монетизировать Ваш банковский инструмент использовав возможности третьего лица и Вы получили от него заем. Готовы ли Вы к работе с полученными деньгами?

Знаете ли Вы, что банки самостоятельно осуществляют финансовый мониторинг всех транзакций, проходящих через банк. Кроме того, независимо от банков и параллельно им действует финансовый мониторинг как на национальном и на интернациональном уровне. Если вы попытаетесь сделать денежный перевод на сумму более 50 тыс. долларов США и Ваша транзакция не подготовлена должным образом, компания новая и не имеет истории в банке, нет оборотов и Вы не предоставили в банк копии договоров, приемлемого содержания, то у вас могут возникнуть трудно разрешимые проблемы и деньги будут заблокированы.  Помните, что этих проблем легче избежать, чем потом их решать. Принимая решение выйти на международные финансовые рынки со своим банковским инструментом в поисках инвестиционных ресурсов, действительно ли Вы готовы к установлению действенных партнерских взаимоотношений с более подготовленным третьим лицом, к трудной системной совместной работе для выращивания искомого положительного финансового результата?

*

Уважаемые господа!

Предлагаем услуги по по  консультированию инвесторов, имеющих на личных либо корпоративных счетах в первоклассных банках активы - Bank Guarantees (BG),  Medium Term Notes (MTN), Certificate of Deposit - CD для организации высокодоходных Частных Программ Размещения - Private Placement Program (РРР).


TOP 25 Western European Banks (WEB)

 

Rank

Bank

Country 

Total Assets  (US$b)     

Date

1

Deutsche Bank     

Germany

2,805.50

31/03/2012

2

HSBC Holdings

UK

2,637.22

31/03/2012

3

 BNP Paribas

France

2,545.34

31/12/2011/

4

Credit Agricole Group

France

2,514.81

31/03/2012

5

Barclays PLC

UK

2,430.74

31/12/2011

6

Royal Bank of Scotland Group

UK

2,246.52

31/03/2012

7

Banco Santander

Spain

1,712.05

31/03/2012

8

ING Group

Netherlands

1,656.88

31/03/2012

9

Societe Generale

France

1,592.72

31/03/2012

10

Lloyds Banking Group

UK

1,548.00

31/03/2012

11

Groupe BPCE

France

1,540.24

31/03/2012

12

UBS

Switzerland

1,514.15

31/03/2012

13

UniCredit S.p.A.

Italy

1,244.75

31/03/2012

14

Credit Suisse Group

Switzerland

1,108.61

31/03/2012

15

Rabobank Group

Netherlands

947.618

31/12/2011

16

Nordea Bank

Sweden

925.827

31/03/2012

17

Commerzbank

Germany

921.825

31/03/2012

18

Intesa Sanpaolo

Italy

870.638

31/03/2012

19

BBVA

Spain

801.094

31/03/2012

20

Standard Chartered

UK

799.186

31/12/2011

21

KfW Bankengruppe

Germany

658.218

31/03/2012

22

Danske Bank Group

Denmark

627.624

31/03/2012

23

ABN AMRO

Netherlands

541.782

31/03/2012

24

Dexia

Belgium

532.284

31/03/2012

25

DZ Bank Group

Germany

531.296

31/12/2011

 

Мы действительно  располагаем прямыми контактами с трейдерами, специализирующимися на работе с деньгами и теми или иными банковскими инструментами и способными выполнить самые разнообразные  программы частного размещения.  Но, поскольку чудес в мире финансов не бывает, то следует понимать, что участвовать в размещении финансовых ресурсов и инструментов может только их владелец, имеющий право подписи (полного и неограниченного распоряжения данными ресурсами) в банке. Инвестор должен изучить существующие правила частного размещения и быть готов следовать установленным процедурам, а не изобретать собственные.

В данной статье речь идет о  долгосрочных (40 недельных) или  краткосрочных финансовых программах, использовании принадлежащих Вам банковских инструментов зарубежных банков с рейтингом 100 WEB (B+ Moody’s).

*

Банковские гарантии - bank guarantees (BG), и medium term notes (MTN) - большие долговые инструменты, созданные банками и учреждениями - самые распространенные   инструменты банков.  Так как очень трудно достигнуть достаточных фондов, чтобы купить инструмент банка полностью, большинство людей начало сдавать в аренду/арендовать инструменты банка, чтобы получить те же самые выгоды. Арендованный (лизинговый) инструмент банка - НЕ  ПРИГОДЕН для инвестирования в РРР.  Во всех случаях блокируется не обязательство, прописанное в банковской гарантии, блокируются денежные средства, на основании которых эта банковская гарантия выпущена и зачастую только апликант БГ, имеющий доступ к данному счету,  способен безупречно выполнить эту задачу. Бенефициар БГ также  сможете получить ссуду под залог банковского если он является ее собственником. Следует понимать, что в случае использования лизингового лизингового банковского инструмента достичь аналогичного результата трудно. Принимая решение об аренде того или иного инструмента, Вы всегда должны заблаговременно найти компанию, от которой Вы собираетесь получать ссуду или инвестиционную возможность,  а затем и  программу РРР, в которую намерены разместить данные денежные средства. Во всех случаях Вы не должны передавать данную банковскую гарантию в адрес неизвестного вам "бенефициара" в надежде, что вам будет предоставлен заем. БГ или иной банковский инструмент должен оставаться на вашем счете и не нем же блокироваться в пользу заимодателя против предоставления займа. Обычно это понимание приходит слишком поздно и приводит к потере времени и инвестиционных возможностей.

 

Со стороны трейдера, контракты  Private Placement Program - РРР обеспечены высоким собственным капиталом и/или возможностью получения трейдером дополнительных крупных кредитов для использования в финансовых операциях, с целью получения максимального дохода. Ваши инвестиции остаются под Вашим контролем и управлением  на Вашем счете, гарантированном в течение периода контракта.   

 

Настоящие Частные Программы Размещения должны полностью обеспечивать отсутствие всякого  риска для инвестора. Покупка / продажа МТN является безрисковой при условии, что трейдер гарантирует выход на инструмент, который был ранее приобретен и имеется твердая договоренность о возможности  покупать  Fresh Cut MTN непосредственно в Cut House . Если мы имеем дело с реальным, лицензированным FED  трейдером, когда,  например, выход на такие MTN  будет гарантирован по контракту, следовательно, каких-либо рисков для инвестора не существует. Перед началом программы, трейдер  так спланирует будущие  покупки и продажи, что сможет твердо предоставить все  преимущества будущей торговли и гарантировать запланированный доход. На втором этапе программа будет работать «автоматически», что как раз и означает не что иное как то, что все  покупки / продажи были ранее запланированы в  переговорах с Cut House..        

 

Если у Вас есть реальные возможности и желание разместить фонды в Частную Программу Размещения (PPP), мы можем помочь Вам. В короткое время -  1-2 недели  после проверки полученных документов  и должного процесса усердия, Вам будет оказана помощь в открытии счета для передачи на него  БГ и вскоре после получения займа  будет назначена дата и место  подписания контракта с трейдером.

 

График поступления дохода будет представлен Вам трейдером. Встреча может быть запросом конференции или встречей с глазу на глаз. Обычно, это происходит после того, как должный процесс проверки и подготовки  завершен надлежащим образом. 

 

В этом процессе полностью исключена возможность потери Ваших финансовых активов либо нанесения Вам финансового ущерба: Ваши финансовые активы никогда  не перемещаются на  другие счета, только если Банк Инвестора  не имеет Swift возможностей. Ваши фонды будут блокированы на вашем счете ез передачи их по Swift  МТ 760, либо путем непосредственного взаимодействия банка трейдера с вашим банком на ограниченный период в строгом соответствии с подписанным контрактом.

 

Банковские и другие финансовые  инструменты, используемые в РРР.

 

1. Cash (Proof of funds - выписка со счета) .

2. Банковская гарантия (Banking Guarantee - BG). Продажа банковских гарантий    Лизинг Банковских гарантий

3. Депозитный сертификат (Certificate of Deposit - CD).

4. SBLC "NOT TRANSFERABLE" WE CAN´T DO THAT MUST BE " TRANSFERABLE AND DIVISIBLE"

5. Банковская облигация (Medium Term Note - MTN)  - ( по MTN имеются ограничения с мая 2011 года) Продажа MTN

6. Банковская сохранная расписка (Safekeeping Receipt - SKR).

7. Банковский вексель (Banking Bill ).

 

Банк-эмитент не должен являться резидентом страны, входящей в составленный Международной группой по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) "черный список" стран, которые недостаточно сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма  (Мьянма, Науру, Нигерия). Индонезия, Филиппины и Острова Кука исключены из списка, но повышенное внимание к ним остается.

 

Банковские инструменты должны быть выпущены в международном формате, согласно  ICC 458/758, ICC 600/500  должны быть верифицируемы  bank-to-bank по системе SWIFT, либо  депонированы на одной из международных клиринговых систем (Euroclear, FED Screen и др.), что также позволит провести их верификацию.

 

 Минимальное требование – для различных программ РРР весьма различаются и зависят от  трейдера и предлагаемой им программы:

 

Чем выше номинал банковского инструмента, тем выше доходность РРР.

 

Для обеспечения безупречности и чистоты сделки, мы готовы оказать организационную и методическую поддержку директору или иному представителю Вашей компании (включенному в CORPORATION RESOLUTION) и имеющему право подписи на счете-депо, где  депонирована банковская гарантия. 

 

Банковский инструмент должен быть обеспечен денежными средствами, полностью выпущен банком в распоряжение Вашей компании либо физического лица без каких-либо дополнительных условий банка-эмитента, например: 

-требования «по ее оплате в течение 10 дней после верификации»;

-требования предоставления доказательства денег под предлогом передачи гарантии по договору цессии;

- требования «предоставления стороной трейдера (The Private Placement Financial Program Manager) SWIFT 103.23 (?) после передачи банком SWIFT 799» и т.п.  

 

Данные требования расцениваются как свидетельство необеспеченной Банковской  гарантии, коррупционной зависимости компании-владельца инструмента от банковских чиновников  в России, Украине, Казахстане и странах с развивающейся экономикой и т.п. Зачастую, взаимодействие с провайдером заканчивается проблемами с банком-эмитентом инструмента, международным финансовым скандалом.

 

Компания-инвестор, выпустившая банковский инструмент или компания/частное лицо являющиеся его Бенефициаром, должны обеспечить себе полную свободу дальнейшего использования этого инструмента, гарантированной его верификации, передачи или  и блокировки банком трейдера в соответствии с подписанным контрактом  по SWIFT  без всяких условий со стороны аппликанта или банка-эмитента.

 

Необходимо также понимать что все лицензированные трейдеры работают традиционно и классически и никакие "блокировки" через Евроклир в принципе невозможны: работа всегда идет только Bank-to-Bank (SAWIFT MT 799/760 ) .

Понадобятся также фотокопии регистрационных документов на компанию из которых следует, что этот человек является ее зарегистрированным директором и его подпись является распорядительной и эксклюзивной на всех счетах касательно данного банковского инструмента. Понадобится также ЛОИ, разрешение на проверку и нотариально заверенная Board Resolution на подписанта (но данные документы необходимы будут несколько  позднее, на втором этапе оформления документов - после проверки (Due Diligence).

 

 *

Процедура:

*

Для инициации процедуры вхождения в РРР, потенциальный претендент должен подготовить  и  направить в наш адрес по E-mail:ebc@fintradeppp.com   первичный пакет документов:

 *

1. Цветную фотокопию (формат JPG) RWA Bank Conformation Letter – письма выпускающего банка в адрес Апликанта (Принципала (т.е. клиента банка) о готовности банка выпустить банковский инструмент на указанного Апликантом Бенефициара. При этом Инвестор инициирует  одновременное направление банковским офицером копии RWA с соответствующим сопроводительным письмом  из официального E-mail  выпускающего банка на официальный E-mail  клиента банка - Апликанта с пересылкой на E-mail Бенефициара по электронной почте. Первичный Бенефициар пересылает нам копию RWA с сохранением всех линков от почтового сервера банка через почтовый сервер Апликанта, Бенефициара и т.д. При этом не допускается простое копирование вставка текстов так как подделка будет немедленно идентифицирована.

 

 ПРИМЕР 1 :

*

---------- Forwarded message ----------

From: Joachim …. <……. gtc@gmail.com >

 Date: 2014-06-23 21:17 GMT+02:00

Subject: Deutsche Bank

To: …… a@mail.ru

 *

 ---------- Forwarded message ----------

 From:  André …. <…… a@db.com  >

 Date: 2014-06-23 14:24 GMT+02:00

 Subject: Deutsche Bank

 To: …….. gtc@gmail.com    

 

Firma

….. Trading Company, INC

Mr. Joachim …..

President

 

We, Deutsche Bank AG, with address Konigsallee 45-47, 40212 Dusseldorf hereby confirm with full banking responsibility that we are Ready, Willing and Able to issue/deliver fully cash backed Bank Guarantee (BG) on behalf of our client ……. Company, INC in favor of ……GROUP SARL for face value of Euro 250,000,000.00  (Two Hundred and Fifty Million Euro) and it shall be transmitted and confirmed via authenticated Swift MT799 Pre-Advise followed by MT760.

 

( RWA Bank Conformation Letter in attach file)

 *

Bank officer                                   

………………..                                     

Email ……@db.com                     

Tel.  +49(211) ……..                      

Fax  +49(211) …….                     

 *

Deutsche Bank …….. AG

Königsallee 45-47, 40212 Düsseldorf

*

ИЛИ

*

 ПРИМЕР 2:

*

---------- Forwarded message ----------

From: Ivanov <……. gtc@gmail.com >

 Date: 2014-06-23 21:17 GMT+02:00

Subject: Sberbank

To: …… a@mail.ru

 

 ---------- Forwarded message ----------

 From:  Smirnov…. <  sbrf@sbrf.ru   >

 Date: 2014-06-23 14:24 GMT+02:00

 Subject: Sberbank

 To: …….. gtc@gmail.com    

 

Firma

….. Trading Company, INC

Mr. Ivanov…

President

 

Уважаемый госп. Иванов , направляю в прилагаемом файле письмо RWA о готовности Сбербанка РФ выпустить Банковскую Гарантию номиналом 500,000,000.00  Euro

 *

 

( RWA Bank Conformation Letter в прилагаемом файле)

 

Bank officer                                   

………………..                                     

Smirnov…. Email <  sbrf@sbrf.ru    >

Tel.  +7 (495) 500-55-50

Fax  +7 (495) 957-57-31 ,  + 7 (495) 747-37-31

 

Sberbank of Russia OJSC

19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russia

SWIFT-code    SABRRUMM

 

2. Bank Statement (выписка со счета) об оплате данной БГ и сумме блокированных денег на счете (если потребуется).

3. Фотокопия заграничного паспорта представителя компании Аппликанта, имеющего право подписи на счете-депо или компании Бенефициара.

4. Client Information Form и Letter of Intent. (заполняете полный пакет документов Compliance Documents (KYC)

5. Нотариально заверенная Corporate Resolution - своеобразная доверенность генеральному или иному директору компании.

6. Описание инвестиционных  проектов, которые вы намерены осуществить (приложить краткое описание проектов, бизнес планы, стоимость проектов и Cash-flow, сроки реализации, количество предполагаемых рабочих мест).

7. После проверки  (Due Diligence) если понадобится то по запросу Займодателя Вы должны предоставить также VERIFICATION LETTER / BANK CONFIRMATION LETTER от банка-эмитента банковской гарантии.

8.Инвестор получает приглашение и подписывает контракт с трейдером.

9.Производится  ПЕРЕДАЧА банковской гарантии через SWIFT MT 799/760.

9.1.В течение двух (2) банковских дней с момента подписания Соглашения Займа, Инвестор отправит Свифт MT799 Pre-Advice   в банк конечного Бенефициара. Инвестор организует одновременное направление  копии SWIFT MT799 Pre-Advice «с отбивкой» (подписанной двумя банковскими офицерами и заверенной штампом банка) из официального E-mail  выпускающего банка в банк Бенефициара и (СС) Займодателю по электронной почте.

9.2. После проверки и аутентификации Свифта MT799 Pre-Advice, Банк Бенефициара отправит ответ Свифт MT799 о готовности принять БГ по  Swift MT760

9.3. В течение двух (2) банковских дней с момента получения и подтверждения Swift MT799 Инвестор организует передачу банковского инструмента (BG) в банк Заемщика по SWIFT MT760. Инвестор организует одновременное (синхронное)  направление  копии SWIFT MT760 «с отбивкой» (подписанной двумя банковскими офицерами и заверенной штампом банка)  из официального E-mail  выпускающего банка в банк Бенефициара и (СС) Займодателю по электронной почте.

10. Программа/предоставление займа  стартует

*

Прошу еще раз обратить особое внимание:

*

Во избежание проблем связанных с действиями мошенников, предъявляющих  поддельные фотокопии свифтов в качестве "доказательства" их отправки, займодатели и руководители программ в последнее время требуют после отправки свифта и получения подтверждения о его благополучном принятии Принимающим банком, Инвестор в обязательном порядке  организует одновременное направление  качественной цветной скан-копии SWIFT MT799 Pre-Advice / SWIFT MT 760 «с отбивкой» (подписанной двумя банковскими офицерами и заверенной штампом банка) из официального E-mail  сервера выпускающего банка на официальный E-mail в банк Бенефициара и (СС) Займодателю по электронной почте.

*  **

Если вы, по какой то причине, не готовы предоставить полную информацию, передать нам копии вышеназванных документов и прямой контакт с владельцем денег или банковского инструмента, а также выполнить пересылку RWA и SWIFT MT 799/760 по электронной почте, просим Вас не обращаться к нам, так как мы ничем не сможем вам помочь.

*

*

Ниже по тексту даны копии документов, которые должны быть полностью заполнены без каких-либо исключений или искажений информации и подписаны инвестором.

Любые искажения, не точно изложенная информация  или неполное заполнение форм является причиной не прохождения проверки.

 

*

.

 

Client Information Sheet

 

Directions: This document must be completed in full. If a line item does not pertain then insert the term: “N/A” (non-applicable).

 

Personal Information

 

First Name:

Middle Name:

Last Name:

Gender:

Date of Birth:

Social Security Number:

Country of Citizenship:

 

Passport Number:

Date of Issue:

Date of Expiry:

Issuing Authority:

Home Street Address:

City:

State:

Country:

Postal Code:

 

Telephone Number:

Fax Number:

Mobile Number:

Email Address:

 

Languages / Translator

 

Languages:

Do you speak English?:

If No, Name of Translator:  

Tel Number:

Email Address:

Skype:

 

 

 

Corporate Information

 

Full Name of Corporation:

Street Address:

City:

State:

Country:

Postal Code:

Telephone Number:

Fax Number:

Mobile Number:

Email Address:

 

Legal Advisor

Full Name:

Company:

Address:

City: 

State:

Country: 

Postal Code:

Telephone Number:

Fax Number:

Email Address:

 

Bank Information

* Please attach copy of account statement from bank

 

Bank Name (where funds are currently on deposit):

Street Address:

City:

State:

Country:

Postal Code:

Account Name:

Account Number:

Sort Code ABA No.:

SWIFT Code:

Account Signatory (1):

Account Signatory (2):

 

Bank Officer # 1 Name:

Bank Officer # 2 Name:

Telephone Number:

Fax Number;

 

Bank Instruments Particulars:

 

Bank Name:       

Bank Address:   

IBAN Number:

SWIFT Code:

Account Name:  

Account Number:

Account Signatory:

Instruments:               BANK  GUARANTEE  No________

Currency:                    Euro (€)

Amount:                     500,000,000,000 € (Five hundred  Million Euros)

Date of Issue:            

Date of Expire:          

Transaction Mode:     MT799 /MT760/

Principal:

Beneficiary:   

 

 

Client Account where Profits to be paid

 

Bank Name:                                                 

Street Address:

City:

State:

Country:

Postal Code:

 

Account Name:

Account Number:

Sort Code ABA No.:

SWIFT Code:

 

Bank Officer Name:

Telephone Number:

Fax Number:

 

Investment

 

Funds available for this transaction:

 

Type of currency:

 

Origin of funds:

 

 

Are these funds free and clear of all liens, encumbrances and third party interests:

 

 

 

I, (Name), hereby swear under penalty of perjury, that the information provided herein is accurate and true as of this date:  August 18, 2012   

 

For and on behalf of (Name)

 

                       

 

Signature:  ________________________________

 

Name: 

Passport Number:

Date of Issue:

Date of Expiry:

Country of Issuance:

 

 

 

 

 

copy of passport

 

 

 

 

 

 

 

-

Letter of Intent

 

Date    :  __.06.2012

TO      :  Program Manager

 

 

 

Full Name of Institution                    :

Registration Number                                     :

Date of Registration                          :

Jurisdiction                                        :

Postal Address                                   :

Registration Address                                     :                                            

Business Facsimile Number               :                                             

E-mail Address                                  :

Website                                              :                                                         

Corporate Officers and Titles               :

                                                                   

 

Details of Signatory  Corporate & Individual

 

 

First Name                                        :                                                                            

Last Name                                         :             

Date and Place of Birth                                :                             

Nationality                                        :                                                                                            

Passport Number                           :                                             

Date of Issue of the Passport    :                             

Expiry Date of the Passport       :                             

Title Within the Corporation    :

Mobile Phone Number                               :                                                            

Home Address                                :                                                                            

Home Telephone Number          :                                                           

Home Facsimile Number             :                                                                           

E-mail Address                                              :

Skype                                              :

 

Dear Sir:

Under penalty of perjury, with full corporate responsibility, I hereby irrevocably confirm that I am ready, willing and able to enter into and participate in, a Private Placement Investment Opportunity.

Our initial participation will be, with the commitment of my beneficially owned assets, in the form of Bank Guarantee  available for Private Placement: of EURO  ______ ( _____ hundred millions Euro)

 

 

Bank Instruments Particulars:

 

Bank Name:       

Bank Address:   

IBAN Number:

SWIFT Code:

Account Name:  

Account Number:

Account Signatory:

Instruments:               BANK  GUARANTEE  No________

Currency:                    Euro (€)

Amount:                     500,000,000,000 € (Five hundred  Million Euros)

Date of Issue:            

Date of Expire:          

Transaction Mode:     MT799 /MT760/

Principal:

Beneficiary:   

 

                                                                                                 

I confirm and attest that I have full authority over such beneficially owned asset which are not restricted and/or governed by any agreements or understandings whatsoever; and authorize you to confirm the validity, and availability of same, as you may so require.

I hereby confirm that these assets and  funds are free and clear of all liens, encumbrances and third party interests. May it be further stated that the Assets are also freely available with no restrictions in regards to the securing of credit lines.

It is hereby understood and agreed that the rules of confidentiality and non-disclosure established by the International Chamber of Commerce – Paris, France and by U.S.A. House Resolution Number 3723, are incorporated herein by reference.

I hereby confirm and acknowledge that neither you, nor any of your employees, or agents have solicited us.  Further, it is hereby agreed that, any transaction and banking documents and/or correspondence which will be exchanged between the Party(s) shall not be construed, in any manner, as solicitation.  We further confirm and attest that there has been no offer to buy or sell securities, and this letter is not intended as an offer to but or sell any such securities.

I, (Name), hereby swear under penalty of perjury, that the information provided herein is accurate and true as of this date:  August 18, 2012          

For and on behalf of (Name)

 

                       

Signature:  ________________________________

Name: 

Passport Number:

Date of Issue:

Date of Expiry:

Country of Issuance:

-

AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE

 

Date: Date: 18 August 2012

To:       Loan officer

 

Dear Sirs,

 

We, __________________, authorized signatories and on behalf of ourselves, do hereby authorize the compliance bank, to check with our bank ____________. ____________ Branch, Sort Code: _________, Branch Address: ______________. _______ on a bank-to-bank basis, the availability and authenticity of the asset - Bank Guarantee  which we commit to place into the Private Financial Opportunity transaction with you.

 

Kindly find below the full coordinates of our bank and the Bank Guarantee with them:

 

Bank Information

Name of Bank                        :

Branch                                    :

Street address             :

City/State/ZIP                        :

Telephone                   :

Facsimile                    :

S.W.I.F.T. Code         :

Bank Officer #1         :

Bank Officer #2         :

Account Name           :

Account Number        :

Account Signatory     :

Bank Guarantee          :

Reg. Number              :

Date of issue               :

Expire date                  :

ISIN Code                 :

Cusip No.                   :

Euroclear No.             :

Funds available           : € One Hundred Million Euro (€100,000,000.00)

 

This authorization shall remain in full force and effect after issuance for a period of thirty (30) banking days.

 

Signature:                ________________________________

Name: 

Passport Number:

Date of Issue:

Date of Expiry:

Country of Issuance:  

 

 

VERIFICATION LETTER / BANK CONFIRMATION LETTER

 

 

Issue Date: ____  _,  2012

 

To: the beneficiary of Bank Guarantee Nr. xxxxxxxxxx

      Name Corporation or Individual

Address:  __________

Attn.:   Mr. __________ / general director and authorized Director 

*

Ref: SWIFT MT 799/760 - Confirmation of ASSIGNMENT and RESERVATION of FUNDS and Bank Guarantee Nr.  xxxxxxxxxxxxx

*

Dear Sir       

*                                                                                            

At your request, We, ____BANK __, located at ______, represented by the bank officers listed below confirm, with full bank responsibility, that we have issued the Bank Guarantee Nr.  0...../00.., with face value of  € 250,000,000.00 (Two Hundred and Fifty Million EURO), in favor of Name Corporation or Individual - beneficiary of bank guarantee .

*                                 

We further confirm that the funds securing the Bank Guarantee Nr.  0../00... are CASH    and are in your below listed account with our bank:

*

Cash Account Number: ......xxxxxxxxxxxxx......   

Face Value: € 250,000,000.00 (Two Hundred and Fifty Million EURO)

*

We further confirm that you Mr. xxxx  with Passport Number .xxxx issued by  (Country), has been recorded as signatory on the above referenced account.

*

WE CONFIRM THAT THERE ARE NO LIENS OR ENCUMBRANCES ON THE CASH FUNDS BEHIND THIS INSTRUMENT.

*

WE ALSO CONFIRM THAT THIS INSTRUMENT IS fully CASH-BACKED, is DERIVED FROM LEGALLY EARNED, GOOD CLEAN AND CLEARED FUNDS OF COMMERCIAL ORIGIN AND FREELY AVAILABLE ON THE INSTRUCTION OF THE ACCOUNT HOLDER.

*

THIS INSTRUMENT IS UNCONDITIONAL ASSIGNABLE, TRANSFERABLE, DIVISIBLE WITHOUT NOTIFICATION TO US.

WE FURTHER CONFIRM THAT, UPON ORDERED,  WE ARE READY AND PREPARED TO CONFIRM THE ASSIGNMENT AND RESERVATION OF THE CASH FUNDS AND THE BANK GUARANTEE  Nr.  xxxxxx, IN FAVOR OF YOUR NOMINATED PARTNER’S ACCOUNT VIA SWIFT MT799/ MT760. 

*

We do hereby confirm that upon your request we will deliver SWIFT MT-799 /760 as per required  format and confirmed by European correspondent  bank to reserve fund/assets for 1 year and  1 month to the bank designated by you within 48 hours.

*

Should you have any further questions please do not hesitate to contact us at the above address and telephone numbers.

*

 For and on behalf of ____BANK ___

 

 

__________________                                  __________________

Name:                                                        Name:                                    

Officer ID No.:  (or PIN CODE No.:)               Officer ID No.: (or PIN CODE No.:)                           

Title:                                                          Title:                             

Tel. No.:                                                     Tel. No.:                        

Fax No.:                                                     Fax No.:                        

 

 

BANK SEAL :

*

Банковская гарантия (подделка 1)

*

Банковская гарантия (подделка 2)

*

Обращаем ваше внимание на два обстоятельства:

Контракт с трейдером может подписать представитель компании-инвестора, имеющий право подписи  на счете в банке и включенный в CORPORATION RESOLUTION. В случае передачи такого права по доверенности иному лицу, право подписи доверенного лица как и данный документ должен быть акцептирован банком, а данное лицо получить все права эксклюзивного владельца и распорядителя счета. Не допускается наличие права распоряжения счетом еще у каких либо лиц. 

Денежные средства  клиента (в том числе сумма, блокированная банком для выпуска банковского инструмента) не должны иметь каких либо иных обязательств перед банком.

 

 

После проверки документов, компания-инвестор получает предварительное предложение по доходности, после чего направляет полный пакет документов  по данной сделке (в электронном виде) в наш адрес Compliance Documents.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. LOI – письмо о намерениях, заявление Бенефициара ввести заявляемый инструмент или фонды и высокодоходную финансовую программу.

2. CORPORATE RESOLUTION (RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS) - Бенефициар должен иметь заявляемый инструмент или фонды, в полном своем распоряжении, т.е. быть абсолютным Владельцем или иметь полное право на управление. Такие полномочия подтверждаются CORPORATE RESOLUTION.

3. HISTORY OF FUNDS - Письмо о происхождении фондов. Бенефициар должен иметь возможность предоставить 3-х летнюю историю фондов. Фонды должны быть чистыми и не криминального происхождения.

4. LETTER OF EXCLUSIVITY - Письмо об эксклюзивности. Бенефициар должен заявить о том, что его инструмент или фонды не находятся под обязательствами перед третьими лицами.

5. CLIENT INFORMATION SUMMARY карточка клиента. (2 файла – первый короткий, в Word, второй расширенный в PDF) Бенефициар или доверенное лицо должен дать о себе полную и правдивую информацию. Надо иметь в виду, что если при проверке данных будут выявлены какие-либо несоответствия или неправдивые данные, Вам будет отказано в работе не только в данной финансовой программе, но и вообще в будущем во всех финансовых сделках – Вы можете попасть в так называемый «черный список».

6. NON SOLICITATION письмо о «не ходатайстве» - заявление о не отзыве поданного пакета документов во время их проверки.

7. POF – подтверждение фондов. Электронная банковская выписка со счета на бланке банка за подписью двух офицеров и печатью с движением средств. Обязательно свежая – до 3-х дней. Во время проверки трейдер может запрашивать обновить выписку.

8. Цветная копия паспорта, вставленная на страницу в масштабе 140%.

9. THE RULES OF THE ROAD (rules verhaltensregeln) – «Дорожная карта», подписывая этот документ Бенефициар ознакомлен и соглашается с правилами инвестиций в программы частного размещения (PPP)

10. NCNDA – соглашение о необхождении между посредниками, бенефициаром и трейдинговой платформой.

11. STATAMENT – расписка в том, что клиент предупрежден об ответственности за подачу фальшивых или неправдивых документов.

Возможно по запросу подписание дополнительных документов:

AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE разрешение трейдинговой платформе для проверки заявляемого инструмента или фондов в банке Бенефициара.

*

(Оригиналы указанных документов должны быть нотариально заверены в Швейцарии, Германии, Великобритании, либо иной стране).

Анализ причин несостоявшихся сделок с трейдером и допущенных ошибок свидетельствует о необходимости более полного  нашего участия в процессе подготовки контракта. 

.

Вы должны быть готовы документально подтвердить всю Историю Ваших фондов:
 
Пример: - если бенефициар указал – «наследство», то копию документа о наследстве; - если «кредит» - кредитный договор; - если «бизнес-деятельность, торговля нефтепродуктами» - бизнес-биографию и возможно, выборочно контракты и выписку по счетам компании за три года, из которой было бы видно, что обороты позволили заработать указанную сумму. Либо финансовую отчетность для не оффшорных компаний. Эти дополнительные вопросы могут возникнуть в том числе и у органов финансового контроля исходя из соотношения видов и сроков деятельности компании, которые должны быть логически соизмеримы с суммой свободных заработанных денег. Если логика присутствует и еще документально подтверждается – отлично, глубоких уточнений может и не быть. Достаточно поверхностных данных.  Однако это не означает Вашу неготовность к такому развитию ситуации.

. 

Существует ряд особенностей при работе с банковскими гарантиями Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.

*

Если  БГ указанных российских банков будет полностью выпущена в распоряжение клиента и заведена на его депо-счет, и главное, если банк выпустит блокировочный SWIFT MT 760 без каких-либо предварительных условий -  высокодоходная программа с использованием данных инструментов возможна.  Доходность - примерно 20-30% в неделю в течение 40 недель.

Через наши контакты возможно организовать кредит процентов на 50-60% от номинала если клиент обеспечит 10-дневный разрыв после направления SWIFT 760. Уровень доходности и наполнение кредитом зависит от того, насколько эта БГ наполнена деньгами а не фантиками типа векселей Сбербанка либо неликвидными активами.

После подписания и передачи нам указанных документов назначается место (банк) и время заключения контракта. (В отдельных случаях контракт с трейдером может быть подписан  on-line с обменом документами экспресс-почтой).

 

Контракт с трейдером может подписать представитель компании-инвестора, имеющий право подписи  на счете-депо в банке и включенный в CORPORATION RESOLUTION. В случае передачи такого права по доверенности иному лицу, право подписи доверенного лица как и данный документ должен быть акцептирован банком.

 

У лица, подписывающего контракт с трейдером, должны быть все ранее отправленные нам документы и коды  для осуществления операций с банковским инструментом в режиме «bank-to-bank». В соответствии с контрактом  банки  обмениваются SWIFT MT 799  и происходит блокировка финансового инструмента по  SWIFT MT 760.

 

В соответствии с Соглашением с трейдером, Банковский инструмент в электронном виде будет блокирован на срок  40 недель  (либо иной срок, согласованный в договоре). После истечения указанного срока, инструмент будет деблокирован и возвращен владельцу без обременения.

 

Гарантии получения дохода оговариваются в контракте с трейдером только в ходе личных контактов инвестора и трейдера. Невозможно получить и даже обсудить какие-либо гарантии дохода через посредника до подписания контракта  В случае нарушения сроков поступления денег на счет инвестора или иного  невыполнения контрактных обязательств со стороны трейдера, контракт расторгается и банковский инструмент деблокируется. Для обеспечения безопасности и успеха сделки, мы рекомендуем Инвестору тщательно готовиться к переговорам и подписанию контракта с трейдером, в том числе заручиться поддержкой квалифицированного финансового советника и юриста, имеющих опыт РРР.

 

Чтобы не вызвать блокировки счета, на который поступает доход от программы, инвестор должен тщательно соблюдать  условия Контракта, не допускать  нецелевого или неправильного использования полученных финансовых ресурсов и иных  нарушений.  

Установив доверительные, партнерские взаимоотношения с инвестором, мы сможем организовать подписание контракта с трейдером в короткий срок, обеспечить максимальную доходность от РРР со свободным распоряжением полученными финансовыми средствами, исключить опасность блокировки счета.

Будьте осторожны, на этом рынке действует много мошенников, которых, впрочем, легко распознать. Здесь и "предложения" купли-продажи банковских гарантий и "предложения" других чудес.  Особенно много подделок поступает из России, Украины, стран Прибалтики. Это в основном поддельные банковские гарантии Сбербанка и ВТБ. Вам могут предложить выпустить БГ Сбербанка на Вашу зарубежную компанию с указанием вашей фамилии в качестве бенефициара, даже организуют встречу в Сбербанке в Москве.. Вы заплатите немалые деньги в качестве "благодарности" за помощь, но никакого реального инструмента не получите, тем более не будет никакого SWIFT MT 799/760... Попытка использования поддельных ценных бумаг для получения дохода - серьезное уголовно наказуемое преступление. А незнание каких либо обстоятельств, как известно, не освобождает от ответственности.

 

 

К сожалению мы имеем примеры, когда бенефициар - осторожный и уважаемый человек, был абсолютно уверен, что банковская гарантия Сбербанка Российской Федерации за подписью двух банковских офицеров, которую он совершенно искренне предлагал нескольким платформам в программу, является подлинной. Однако беглый анализ предлагаемого документа, проведенный одной из платформ, и небольшая неофициальная проверка, показали обратное...
Во-первых, была использована печать отдела работы с юридическими лицами (а не печать банка),
во-вторых, "банковские офицеры" не указали свои коды,
в третьих, текст
документа в PDF формате копировался, при этом печать уже была поставлена,
в четвертых,  "банковская гарантия" не была зарегистрирована в банке должным образом...

Этот список моно было бы продолжить...
























   
 

*

Все документы с признаками подделки,  платформы передают в Интерпол.

*

Располагая определенными возможностями и опытом, мы призываем Вас не передавать Ваши финансовые инструменты в «управление»  случайным людям. Пытаясь взять в управление Ваши финансовые активы и самостоятельно войти в программы, некоторые посредники зачастую обещают инвесторам "золотые горы". Однако, многие посредники начинают поиск контактов с платформами только после получения Ваших инструментов "в управление". Это ведет к потере времени и ошибкам в том числе и в связи с выходом на новых посредников, декларирующих наличие рабочих контактов с  bank-office The Private Placement Financial Program Manager, но на деле не имеющих таковых, а то и на международных мошенников.

 

Уважаемые господа.

Мы обращаем Ваше внимание на абсолютную законность услуг, предлагаемых нами  и гарантируем выполнение наших обязательств.

 


 

 

 

E-mail: info@fintradeppp.com  
http://www.fintradeppp.com

Skype: fintrade_ppp   

 

Частные программы размещения. Пояснения.

Private Placement Program с денежными средствами на счете (выписка со счет/POF)

Новые предложения

Специальное горячее предложение

Безопасные Программы от 5 000 000 Евро

Если Ваши деньги находятся в Сбербанке РФ ил иных российских банках

Примеры успешных программ

Примеры успешных программ 2 (сделки сопровождались нашими партнерами)

Правила заполнения документов

Подробное описание сути трейдерских операций с МТН в Bye & Sale  и  Private Placement Program

Основные Правила участия в Частной Программе Размещения

Euroclear

 

Банковские гарантии и их использование в  альтернативных инвестициях
Банковские  гарантии российских банков и их использование в РРР

Банковские гарантии банков других стран (в том числе Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана) и их использование в РРР

Продажа банковских гарантий
Продажа MTN
Лизинг Банковских гарантий
Горячее предложение. Реальные продажи/лизинг банковских инструментов
Монетизация банковских инструментов. Займы под залог БГ.
Монетизация Банковских гарантий Сбербанка РФ и ВТБ.
Монетизация банковских гарантий ТОП 200 российских банков и ТОП 50 украинских.

Использование банковских гарантий зарубежных банков низшего рейтинга (по запросу).
Вниманию провайдеров и продавцов банковских инструментов

 

 

 
Правовая оговорка: Мы - не Дилер Ценных бумаг Соединенных Штатов,  не член NFA/CFTC, или Советник Инвестиций Соединенных Штатов. Все статьи и связанные документы, как никогда не полагают и не являются ходатайством для любой цели, в любой форме или содержании. Читая эту статью  Вы тем самым признаете это предупреждение и Правовую оговорку. Вся размещенная на нашем сайте  информация предназначена только для информационных целей, и не должна полагаться как личный финансовый совет. Любая ссылка на определенную стратегию торговли носит вспомогательный характер и имеет цель оказание помощи в изучении, и никогда не должна использоваться как указание к действию при создании будущих инвестиционных решений.
 
 


Словарь специальных выражений, терминов Private Placement Program-PPP

Действительно ли существуют Private Placement Programs?

Private placement program: насколько высоки доходы?

Как провести “Due Diligence” при  инвестировании в private placement program?

Использование низколиквидных активов для  инвестиций в Рrivate Рlacement Рrograms

10 Подсказок, которые должны знать Частные Брокеры private placement programs.

Надежда, Враг Брокеров Рrivate Рlacement Рrograms  

10 красных сигналов-"STOP”  для Частных Программ Размещения - Private Placement Programs.

Вся правда о Private Placement Programs (подборка материалов-ссылки)

Монстры и шулера финансового мира (о деривативах)

Деривативы без директивы

Распространенные способы мошенничества  при выполнении РРР.  Стр.1  , 2, 3

В погоне за дешевыми сенсациями: http://www.spekulant.ru/archive/2002_08_st11.html

Деривативы без директивы: http://www.spekulant.ru/archive/2004_01_st20.html

Крылья МММ над Америкой: http://www.spekulant.ru/archive/Krylya_MMM_nad_Amerikoj.html

Монстры и шулера финансового мира: http://www.spekulant.ru/archive/2002/28/2002_02_st14.html

Скрытые тайны Золотого картеля: http://www.spekulant.ru/archive/2002/33/2002_07_st11.html  

Гром грянул -пора креститься! http://www.spekulant.ru/archive/2002/36/2002_10_st21.html


 

 

На главную
О компании
Условия кредитования
Страхование кредитов. ЭКА
Новые инвест. возможности
Виды кредитов
Экспортный кредит
Инвестиционный кредит
Кредит поставщика
Кредит покупателя
Непрямой кредит
Сравни условия кредитов
LIBOR, EURIBOR
CIRR
Управление проектами
Порядок работы
Подготовка проекта
Разработка проекта
Особенности бизнес-плана
Экспертиза проекта
Управление и координация
Экологическая экспертиза
Глоссарий терминов
Как избежать ошибок
Аналитика
Пресса о кредитах бизнесу
Типичные вопросы

Контакты

 

Рейтинг банков России
  

 

 
 

  

 

 

   

 
 
 
©&nb© 2004 Все права защищены Private Placement Program ( PPP ) - Private Placement - Private Placement Funding - Private Equity Placement - Buy and Sell MTNs - Medium Term Notes - Bank Guarantee - Private Placement Programs Private Placement Platform - Investors Private Placement Companies - Private Placement Platform - Program Manager - PPP Trade - Private Placement Trader - Project Funding Agreement - Programas de alto rendimiento - haute performance des programmes - Частная программа размещения - Частные программы размещения - high-performance programs - ad alte prestazioni programmi - Placement Programma privati - Programmi di collocamento privato